星島日報今天在報導中引述消息人士透露，中共中央紀律檢查委員會是在調查中國大陸銀行的問題時，發現了周正毅的「案中案」，便順藤摸瓜展開查證，至今歷時近一年，調查已比較成熟。上海市政府對中紀委調查連串金融案件一事，一直並不知情，至最近才有所聞。
消息人士指出，周正毅上月二十六日被扣查後，隨即供出一批涉嫌房地產鉅商及上海官員；調查組爲免節外生枝，已於同月三十日將周正毅拘留並送到北京，接受進一步審查。同時，大陸審計署人員已於六月二日下午進駐周正毅所有的農凱集團，控制了公司帳冊等相關的財務資料。
香港廉政公署早前接獲貪污舉報，懷疑有人行賄銀行職員及僞造帳目，藉此騙取銀行鉅額貸款；案件牽涉的層面甚廣，除了周正毅和毛玉萍夫婦外，還包括大陸一些民營企業。
據稱，案件中香港上市公司職員涉嫌賄賂前中銀香港集團高層人員，以獲取鉅額貸款。在這宗詐騙案中，廉署日前已拘捕了二十人，當中包括周正毅在港的妻子毛玉萍，以及中銀香港企業貸款部一名前總經理級要員，涉及款額高達五十億港元。毛玉萍已經以一千萬港元交保外出。
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