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美财政部警示：中国洗钱网路威胁美国金融体系（图）
 | 资料照片：位于白宫旁边的美国财政部。(2025年7月26日/VOA) |
【人民报消息】美国财政部金融犯罪执法网路(FinCEN)星期四(8月28日)发布警示和金融趋势分析报告，指出中国洗钱网路对美国金融体系构成重大威胁。
据美国之音报导，FinCEN表示，这些中国洗钱网路被墨西哥贩毒集团广泛利用，用于转移毒品交易所得，并与人口贩运、走私、欺诈和其他非法资金流动相关。
财政部负责反恐与金融情报的副部长约翰．赫尔利(John K.Hurley)在星期四的声明中表示，中国护照持有人参与的洗钱网路帮助贩毒集团在美国散布芬太尼，并进行人口贩运，严重危害社区安全。他说：「美国不会袖手旁观，任由邪恶势力通过我们的金融体系洗白非法所得。今天发布的FinCEN警示和金融趋势分析报告，强化了财政部和执法部门打击中国洗钱网路的持续工作，并将帮助金融机构更好地识别非法活动的迹象。」
FinCEN主任安德烈娅．加奇(Andrea Gacki)表示，「中国的洗钱网路遍布全球且广为扩散」，并在美国境内外参与大规模地下资金转移。」她说，FinCEN此次发布的警示与趋势分析，将协助执法机构和金融机构更有效地识别并阻断可疑交易。
根据FinCEN的趋势分析，2020年至2024年，美国金融机构共提交了137,153份相关可疑活动报告，涉及约3120亿美元的可疑交易。报告显示，这些资金不仅与毒品交易有关，还涉及医疗欺诈、养老院滥用和房地产市场。
FinCEN指出，中国洗钱网路通常利用贸易型洗钱、分层交易和「钱骡」等手段，还可能通过雇佣或安插金融机构内部人员协助操作。部分账户开设人职业申报为「学生」、「家庭主妇」或「退休人员」，却存在大额不明资金往来。
美国财政部表示，FinCEN发布的「红旗警讯」旨在提醒金融机构加强警觉，发现并报告与中国洗钱网路有关的可疑资金活动。
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