|
紐約前山東同鄉會長承認「外國代理人」罪(圖)
 | 法拉盛安僑酒店老闆、安僑集團總裁安全忠被控參與騷擾和脅迫美國居民JD返回中國。（大紀元合成圖） |
【人民報消息】前紐約山東同鄉會會長安全忠及其女兒安光陽因涉嫌參與中共的「獵狐行動」，現已認罪。安全忠承認非法充當中共代理人，安光陽認罪參與簽證欺詐。此外，還有五名涉案的中國被告在逃。
據大紀元報導，2022年10月，安氏父女被捕後，紐約東區聯邦大陪審團指控他們與五名中共官員合作，試圖強迫一位美國居民（化名JD）返回中國。他們也被控參與一宗洗錢案，旨在推進一項銀行詐騙計劃。
經過超過一年的調查，政府於今年1月16日的狀態會議上宣布調查即將結束。記者日前查到，法官建議將審判日期定於7月8日。但在雙方進行了密集的談判後，安氏父女於5月28日在紐約東區聯邦法官松本（Kiyo A. Matsumoto）面前各自承認一項罪名。原定於7月8日的審判因此被取消，法官計劃於明年1月14日對兩人進行判決。
威脅、脅迫、民事訴訟
2002年，JD因涉嫌挪用中國國企資金被中共政府列為逃犯，其居住在美國。2014年，中共啟動「獵狐行動」，旨在遣返海外逃犯，JD成為重點追捕對象。山東省紀委彭添（Tian Peng，音譯，下同）、陳成華（Chenghua Chen）、明春德（Chunde Ming）、侯學新（Xuexin Hou）四名中共官員負責此案，山東省棗莊市稅務局的副局長袁偉東（Weidong Yuan）也在遣返小組中。
起訴書指出，中共在美國領土上執行「獵狐行動」時，並未獲得美國政府的許可或協調。這些法外遣返行動隊通過恐嚇甚至勒索等手段，強迫目標人員返回中國。
安全忠是山東省紀委在中美兩國針對JD進行「自首勸導」的關鍵人物。安全忠持有美國綠卡，曾任法拉盛山東同鄉會會長。他在中國投資生意，在紐約法拉盛擁有一家酒店「安僑酒店」，在艾姆赫斯特也有一個豪華康斗（Condo ）公寓。2017年和2018年，他們嘗試接觸JD的家人，包括前往JD兒子在長島的家。
山東省棗莊市稅務局副局長袁偉東則被遣返小組派遣去「護送」JD的親戚前往美國。這位親戚是JD的家屬，在山東省稅務局工作。袁偉東和JD的親戚在赴美簽證被拒批後，假借旅遊之名，隨一個旅遊團一同前往美國。
2018年9月9日，安光陽驅車帶袁偉東和JD的親戚前往長島JD兒子的家，監控影像顯⽰，他們試圖窺視室內、開⾨、拍攝住宅照片及檢查郵件，袁在郵箱留下⼀封信，要求JD兒⼦與袁或安光陽聯繫。
2019年11⽉，安全忠從北京⾶抵紐約市王后區，兩個月後與JD的兒⼦會面。他自稱是中國山東政協常委，負責在海外推⾏中共的「規章制度」。他願意協助JD返回中國，並提議替JD支付涉嫌挪⽤的資⾦，保證JD回國後不會被關押。
他表示，山東紀委陳成華同意該提議，只要JD回國「自首」，便會「撤銷對JD及其兒子的民事訴訟」。JD回國後，可以住在安全忠家中。安全忠還提議與山東紀委副書記明春德聯合通話討論此事。他警告JD的兒子，若JD不回國，將面臨陳某的持續騷擾，且家人在中國會被監控。
2021年和2022年，安全忠多次與JD的兒子會面，重申「回國不關押」的承諾，並安排與中共官員通話，討論罰款支付方案。他還提供了加拿大另一名受害者的聯繫方式，暗示JD的案件可能有類似的處理方式。
簽證欺詐及銀行欺詐
起訴書還指控安氏與其他人合謀洗錢。指控稱，自2016年起，安⽒通過電匯將數百萬美元從中國轉移到美國，規避中國每人每年5萬美元的資本外流限制。他們用欺詐手段規避美國銀行的反洗錢監管，以持續使用美國的銀行帳戶。
例如，他們通過第三方將少於五萬美元的款項從中國轉到美國個人或機構。這些錢後來進了跟安⽒和家人有關的個人帳戶中。他們在「匯款人至受益人資訊」（OBI）中對銀行說謊，因為美國銀行會定期檢查轉帳信息防止非法交易。共謀者還進行了所謂的「分層交易」，涉及他們個人和公司的帳戶。當美國銀行詢問交易目的時，他們騙銀行，讓銀行面臨法律責任風險。這些資金用於個人和商業支出，如支付信用卡債務、房貸、酒店抵押貸款和稅務等。
今年5月7日，法官駁回了被告撤銷銀行欺詐指控的動議，但批准了被告要求分割第八項指控（另案起訴）的動議。在5月28日認罪當日，被告要求撤銷替代起訴書中有關「銀行欺詐」和「洗錢」罪狀的動議，由於沒有實際意義而被終止。
至於簽證欺詐，根據5月28日安光陽認罪的替代起訴書，安光陽是某投資集團的負責人，該投資集團擁有「安僑酒店」。2020年，她為兩名中國同謀申請H1-B簽證，職位分別為「公共關係專家」和「計算機系統分析師」。儘管簽證獲批，但這兩人從未在美國這家投資集團工作，而是非法停留在美國，並支付安光陽數萬美元。安光陽製作虛假工資單和工作文件來掩蓋這一行為，還提交了偽造的W-2工資表格。△
|
