《南华早报》报导说，接近这家银行的消息来源透露了这个消息。这个消息如果被证实，将再次暴露中国金融系统无法有效进行内部风险控制的一贯弱点。

在这之前，中国四大银行中的另一个组成部份中国银行已经证实开始就黑龙江省哈尔滨市河松街支行失踪的数亿元人民币进行调查。稍早有报导说，该支行的两名官员通过向不同中国公司转帐，贪污十亿多元后逃离中国。

这些丑闻对中国国有银行上市引发了争议。中国交通银行预计年中在香港和上海的交易市场上市。中国建设银行可能是计划第二个上市的银行，中国银行将紧接其后。很多中国官员担心急于上市可能会有损这些银行的声誉，也将打击投资人的信心。