張美蘭涉嫌透過幽靈公司賄賂政府官員,以及她非法控制的西貢商業銀行詐取了120億美元。(RFA製圖)
【人民報消息】越南有史以來最大金融詐騙案宣判,胡志明市人民法院周三(11日)裁定越南女首富、萬盛發集團(VTP Group)董事長張美蘭(Truong My Lan)貪污、行賄和違反信用機構貸款規定等罪名成立,判處死刑。 據自由亞洲電臺報導,法官指出,張美蘭過往沒有案底,曾參與慈善和醫療活動,對社區有不少貢獻,但她也是精心策劃有組織犯罪的主謀,造成不可挽回的後果。 被捕後丈夫連環沽售香港物業 張美蘭是在前年10月因為涉及非法發行債劵,挪用資金被捕,同案的85名被告還包括越南中央銀行和政府的前官員,以及張美蘭的丈夫、香港地產商朱立基。《星島日報》報道,綽號「越南朱」的朱立基自妻子被捕後,迅速連環沽售在香港的物業,包括酒店和豪宅,其中倚巒單號洋房據報以3億港元賣出,中環盈置大廈則以64億港元易手。 案件被指是全球其中一宗最大的銀行詐騙案,證據放滿104個箱子,總重量達6噸,控方傳召了2700名證人。據《路透社》、《美聯社》報道,張美蘭涉嫌透過幽靈公司賄賂政府官員,以及她非法控制的西貢商業銀行(Saigon Joint Stock Commercial Bank),由2012年至2022年安排2500筆貸款,詐取了120億美元,並指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」(State Bank of Vietnam)審計人員,結果令到4.2萬名銀行債券持有人損失慘重,數百名苦主曾在河內和胡志明市上街抗議。 控制銀行貸款給自家空殻公司 《BBC》報道,張美蘭原是市場攤販,與母親一起賣化妝品,隨著越共於1986年引入經濟改革,她開始從事房地產,到1990年代,她已擁有一系列大型酒店和餐廳。由於越南土地全都是國有,要獲得土地起樓,通常要靠與政府官員的個人關係。2011年,張美蘭業已是胡志明市商界名人,並獲准將3間資金短缺的小型銀行合併為西貢商業銀行。 根據越南法律,任何個人不得持有一家銀行超過5%的股份,但張美蘭透過數百間空殼公司和代理人,成功控制超過90%的西貢商業銀行股份,得以運用權力任命自己的人擔任經理,然後向她控制的空殼公司批出貸款,且數額驚人,張美蘭的貸款達到銀行所有貸款的93%。另外,控方指出,自2019年2月起的3年間,張美蘭命令司機從銀行提取了108萬億(108兆)越南盾,存放在她的豪宅地下室。△